La Justicia Federal inició una investigación ante el posible fraude bajo el esquema Ponzi que se estaría produciendo en la vecina ciudad de San Pedro. El Fiscal Federal Matías Di Lello está al frente de la causa que se inició de oficio a partir de la repercusión mediática del caso que cobró relevancia nacional luego de que se conociera que una plataforma de trading que ofrecía una revolución económica fuera de lo común.

“Iniciamos la investigación por lo que surge en las redes sociales y los medios periodísticos que van replicando la misma información. En función de lo que surge ahí y entendiendo que estos esquemas que se denominan estafas piramidales, estilo Ponzi, cuando prometen tanto suele haber gente incauta que invierte sus ahorros e iniciamos una investigación preliminar de oficio por el posible delito de intermediación financiara no autorizada, un delito federal, porque atenta contra el orden económico y financiero” expresó el Fiscal Di Lello en declaraciones a la señal de noticias C5N.

“No tenemos denuncia de personas concretas, esto obedece a la investigación de los medios periodísticos y lo que se activa es un protocolo, un método de investigación por el cual la Fiscalía le otorga intervención a áreas especializadas como la Procuración General de la Nación que suele intervenir en los delitos económicos como así también el área de la Procuración que interviene en lo que se denominan Ciberdelitos, son áreas que prestan colaboración a la Fiscalia Federal y a su vez intervienen, sugieren medidas porque la idea es resguardar toda la prueba digital que pueda haber” detalló.

Además se dio participación al área antifraude de la Policía Federal para realizar tareas de investigación, de campo, ciberpatrullaje y se ofició a la Municipalidad de San Pedro. “Ellos han referido que habría un 20% de la población que estaría haciendo inversiones con estas plataformas Trading, una es la denominada RainbowEX y la otra Knight Consortium” expresó el fiscal.